大日如来,草泥马,林文龙-3a广告,有价值的广告商

admin 2019-06-18 阅读:149

  据新华社报导,6月11日,贵州省贵安新区公安局举行“5·06”专案侦办作业通气会,介绍了一同特大“茶票”网络渠道欺诈案,涉案金额高达1.97亿元,上圈套人数超越3000人。

  经侦办发现,自2016年10月起,犯罪嫌疑人蓝某某、周某某和张某某使用中金物联产品买卖中心有限公司(以下简称“中金物联”)现货买卖渠道资质,在广州挂牌建立中金物联茶叶买卖有限公司,由蓝某某等三人一起担任买卖渠道日常运营管理。

  在此过程中,蓝某某等人选用不合法手段,打着茶叶现货买卖的幌子在网络买卖渠道上发行“茶票”,并依托网络直播间进行虚伪宣扬,宣扬“茶票”商场低危险、高回报,诱使出资人在渠道上开户入金。之后,蓝某某等人经过操作买卖价格,不合法套取3000余名出资人巨额资金。

  时刻财经查阅中金物联官网发现,该公司建立于2015年12月,注册资本1亿元,法人代表郭元林,地址坐落贵州省贵安新区京安大路我国贵安电商生态城,联系电话显现为一个移动号码。时刻财经拨打该号码欲核实相关信息,提示音为“号码是空号”。

截图来自中金物联官网

  在高管团队一栏中,关于公司法人郭元林的介绍如下:本科结业于我国科学技术大学,研究生结业于清华大学,曾任清华大学讲师、紫光集团副总裁,现在担任汇和弘毅出资控股有限公司总裁。

截图来自中金物联官网

  揭露资料显现,郭元林在14岁时考入我国科学技术大学少年班,之后担任清华紫光副总裁、总裁等。在紫光集团官网2006年的一则新闻中,亦能证明郭元林确实曾出任紫光集团总裁一职。紫光集团为清华大学校办企业,旗下具有紫光股份紫光国微、清华控股等多家上市公司。

截图来自紫光集团官网

  部分出资人士对时刻财经表明,茶票买卖是光秃秃的欺诈,在几年前就有了。操盘者一般先拉升股价让出资者挣钱,然后引诱出资者持续加金,终究直接崩盘,基本上一个月杀一次客户。如果说博彩是有来有回,茶票就只有去无回。

  神童陨落?

  时刻财经查阅天眼查发现,郭元林现在担任6家公司法人、3家公司股东、25家公司高管。中金物联现在的运营状况显现为“存续”,时刻财经屡次拨打天眼查供给的联系电话,一直无法接通。

  因为无法联系到中金物联及郭元林,时刻财经不能确认公司法人郭元林是否触及“5·06”特大欺诈案。关于此问题,时刻财经屡次致电贵安新区公安局担任对外联络的指挥中心(办公室)进行核实,电话一直无人接听。

  据紫光集团前期重要上市渠道——清华紫光古汉生物制药股份有限公司(以下简称“紫光古汉”,现在已更名为“启迪古汉”)2005年年报显现,郭元林曾任清华大学科技开发总公司部属分公司司理,清华大学科技开发总公司副总司理,清华紫光集团副总裁;时任清华控股有限公司总裁助理,紫光集团有限公司董事、总裁,紫光古汉董事长

  2009年7月,因作业变化原因,郭元林辞去紫光古汉董事和董事长职务。2013年8月,我国证监会对紫光古汉前董事长郭元林、总司理刘箭等8人下发行政处分决定书。

  依据该处分书,2005年至2008年间,紫光古汉接连四年累计虚增赢利5163.83万元,占其对外发表赢利累计额达87.04%。随后,紫光古汉遭证监会正告并处50万元罚款,前董事长郭元林等7名时任高管被证监会正告并处累计39万元罚款。

  郭元林在申辩资料中表明,其作业勤勉尽责,对2005年至2008年度财政造假细节不知悉;一起在其任职期间,公司运营状况得到改进,紫光古汉的问题归于前史遗留问题,即便存在不妥,也不应当由其本人和运营班子负悉数职责

  证监会以为,郭元林于2005年至2008年期间任紫光古汉董事长,应当全面了解并把握公司的财政状况、运营管理状况。紫光古汉2005年至2008年虚增净赢利近5倍,作为董事会担任人,郭元林应当有所察觉,并对相关管帐状况有所重视,不应当仅凭仗管帐师事务所出具的审计报告判别。其申辩理由不建立。

已追赃1.2亿

  2017年4月,贵州省贵安新区当地警方连续接到全国多地100余人报案,称被注册登记在贵安新区的中金物联现货买卖渠道欺诈。对案情研判后,贵安新区公安局于2017年5月正式立案侦办,代号“5·06”专案。

  经侦办发现,犯罪嫌疑人蓝某某、周某某和张某某建立的中金物联茶叶公司,运营场所设在广州市天河区珠江新城富力盈信大厦24楼,由蓝某某担任董事长、周某某担任总裁、张某某担任事务总司理,一起担任买卖渠道日常运营管理,约好所得赢利按蓝某某50%、周某某30%、张某某20%的份额进行分红

  《贵州都市报》,蓝某某等人能成功骗得巨额资金,首要取决于两大“法宝”。一是依托网络直播间进行虚伪宣扬,事务员先使用虚伪身份将客户引进指定的股票直播间,逐渐取得出资人信赖后,就将直播炒股内容切换至中金物联产品买卖中心渠道的茶叶现货买卖论题,引诱出资人在中金渠道开户入金。

  别的一个“法宝”是采纳外包形式、拓展事务范围。蓝某某等人将中金物联茶叶现货买卖渠道外包给广州、南京、深圳、重庆、茂名等地的七家生意会员单位,由七家会员单位详细施行茶票买卖,并在买卖过程中供给事务辅导。

  据人民网,本案受害者李铭(化名)称,刚开端买卖时“茶票”商场局势杰出,在短短两个多月时刻里,该“茶票”从2元/股一路上涨,一切买卖均能正常操作。跟着“茶票”价格的上涨,放松警觉的李铭又开端很多买入,直到“茶票”涨至13元/股时,忽然发现渠道竟无法买卖。接下来,该“茶票”价格急剧跌落,直至跌停,许多慌了神的出资人纷繁兜售。

  蓝某某等人的精心布局和掌控之中,显现在出资民众面前的价格涨跌走向图,是经过延聘具有相关专业知识的“操盘手”,在几个买卖账户之间频频自我虚伪买卖完结,受害者的资金看似流向了其他出资者,但终究却都转入犯罪嫌疑人的账户。

  在把握案情后,2017年12月,专案组在缅甸警方协助下,成功抓捕首要犯罪嫌疑人蓝某某和敖某。随后,专案组曲折广州、深圳、南京、湖北等地,捕获30多名犯罪嫌疑人。到现在,专案组已追赃挽损金额累计约1.17亿元。

  另据人民网报导,现在,“5.06专案”相关犯罪嫌疑人已移交人民检察院提起公诉,尚有部分犯罪嫌疑人在逃,贵安新区警方正在追捕中,一切金钱将在法院判定之后,依法归还给被害人。

(文章来历:时刻财经)

(职责编辑:DF386)

郑重声明:东方财富网发布此信息的意图在于传达更多信息,与本站态度无关。